Everything began with a tweet. A friend of mine “reported” a phishing attempt to the Banco de Reservas (Dominican Republic). Original Tweet

And I quoted “reported” because I really doubt that the bank’s Community Manager is completely aware of how dangerous a Phishing campaign can be… but, let’s move on, maybe at the end of this post non-technical users will have learned something.

Following the instructions

My first step was to follow the instructions:

$ curl http://opora-company.ru/__MACOSX/layouts/libraries/cms/
<META HTTP-EQUIV='refresh' content='0; URL=iniciox/?id=9690e2fa37a78804ee419dabbd0052859690e2fa37a78804ee419dabbd005285'>
$ curl http://opora-company.ru/__MACOSX/layouts/libraries/cms/iniciox/
<META HTTP-EQUIV='refresh' content='0; URL=backup.php?id=b48b707c8e900df29a5f88025e18a4aeb48b707c8e900df29a5f88025e18a4ae'>
$ curl "http://opora-company.ru/__MACOSX/layouts/libraries/cms/iniciox/backup.php?id=b48b707c8e900df29a5f88025e18a4aeb48b707c8e900df29a5f88025e18a4ae'"

I didn’t receive any response, so let’s try with -v:

$ curl -v http://opora-company.ru/__MACOSX/layouts/libraries/cms/iniciox/backup.php
*   Trying
* Connected to opora-company.ru ( port 80 (#0)
> GET /__MACOSX/layouts/libraries/cms/iniciox/backup.php HTTP/1.1
> Host: opora-company.ru
> User-Agent: curl/7.54.0
> Accept: */*
< HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
< Server: nginx/1.14.0
< Date: Wed, 12 Sep 2018 01:12:51 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 0
< Connection: keep-alive
< X-Powered-By: PHP/5.3.28
< location: https://tangbadoummere.com/NetBanking/Login.htm
* Connection #0 to host opora-company.ru left intact

I don’t know why all these jumps, but finally we got the site: https://tangbadoummere.com/NetBanking/Login.htm:

Phishing Warning

Since Firefox is preventing/alerting users to go to that site, let’s try to jump over the warning:


Ok… we’re on a subfolder… let’s see what we can find at the index…

Index of

Fuck! They have been doing this since 2016! Let’s calm down and read the code because that’s what they want, right? if not, why did they upload the code into a zip file without a password?

After a quick look of the code we can find a few things:

  • The code was done by a really bad coder.
  • In order to validate the input, they’re sending requests to the official internet’s banking website (clever).
  • They’re sending the stolen information to optimus316@gmail.com
  • The code is written in spanish with a lot of typos, so the person is most likely to be dominican.
  • They’re stealing not just logins but codes.

Now we have an email address optimus316@gmail.com and a handler optimus316, so now we can search for more information.

What can we find on the internet?

With optimus316@gmail.com we can find that this address is known as a bank phishing spammer:


That’s something that we already know… but… what happens if we try with optimus316@hotmail.com or/and just optimus316?

Hello Foros Foros Bits iPod Total

We just found at least 3 spanish speaking profiles and it looks like the guy could be dominican… also optimus316 exists in a hacking forum:

Black Hat World

It seems optimus316@gmail.com and optimus316@hotmail.com are related… let’s see what Google can tell me about it, I’m going to try to recover the gmail.com account:

Google recovery

Ummmm… let’s try with optimus316@hotmail.com:

Google recovery


Also, with a little extra effort I found an IP address from Dominican Republic related to optimus316@hotmail.com:

Dominican IP

Now we could build a profile of this scammer:

  • Dominican.
  • Bad coder.
  • Between 20 and 35 years old.
  • He’s from Santo Domingo.
  • Man.
  • IT Guy (maybe support).
  • He’s married with an american citizen.
  • He likes easy money.

Contact attempt

With all this information I can try to reach him via email and ask some questions, so I tried but, of course, he was pretending to be confused. That’s something we can expect at first. Let’s add him to skype as we found there is a handler named optimus316:


Maybe I can help him with a good cloacker…

Skype optimus316

Good. After this, he finally decided to not be so rude with me and he talked to me :)

Chat logs

12:13 AM

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:18 AM

12:19 AM
por qué bajaste las páginas?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:22 AM

Que ud quiere y hable rápido 

12:22 AM
cómo lo haces?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:22 AM
Y diga quien es y punto 

12:22 AM
cómo consigues los servidores?
cómo haces que los correos lleguen al inbox y no al spam

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:22 AM
Sino ando rifando bloqueos 

Y ud tiene él primero 

12:23 AM
y lo dejo en paz

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:25 AM
Pero quien es ud 


12:25 AM
es mejor que no lo sepas
te dejaré en paz

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:25 AM

12:25 AM
montro, no se haga el más listo de la cuenta
cómo sé que hiciste el phishing del reservas?
sabes que lo sé
necesitabas escucharlo?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:26 AM
Eres plastico o no 

12:26 AM
qué es plástico? qué es esa jerga?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:26 AM

Que país eres 

Y que necesitas en si 

12:26 AM
quiero saber cómo lo haces
cómo consigues los servidores?
cómo haces que los correos lleguen al inbox y no al spam?
qué es plástico?
por qué no mejor utilizaste el apk del reservas con un backdoor?
trabajas solo?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:29 AM
Te llego a imbox por que tienes ese email agregado 


12:29 AM
cómo consigues los servidores?
trabajas solo?
qué más sabes hacer?
hiciste el código tú?
de ser así eres muy malo con el código, pero la idea fue bastante buena, debo admitir
qué es ser plástico?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:35 AM
Para que lo quieres 

Que país eres

Que bank

12:36 AM
cómo consigues los servidores? trabajas solo?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:36 AM

Muchas preguntas 

12:36 AM

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:36 AM
Nada de respuestas 

12:36 AM
no lo haga más difícil
solo quiero saber
igual ta bajaste el site
y el banco fue notificado
lo sabes
no lo haga más dificil
sabes que no podrás hacer ese phising otra vez, y te quedan pocas opciones porque ya la mayoría usa token rsa

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:38 AM
No me has contestado 

12:39 AM
qué necesitas saber 

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:39 AM
Debes tener unos 25 años y empezando 


12:39 AM
dominicano igual que tú

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:39 AM
Le das a paypal y esas vainas 

12:40 AM
por qué a la gente común? que trabaja y se parte el lomo?
por qué no otros targets?
cómo consigues los servidores? trabajas solo?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:41 AM
Para finalizar l conversación, solo hago lo que me piden 

12:41 AM
cuanto cobras?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:41 AM
Y para responder lo otro 

El banco tiene su seguro 

Los clientes que se parten el lomo no lo pierden 

12:42 AM
cuanto cobras?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:42 AM
Llámale a quien lo hace robin hood

12:42 AM
trabajas para rusos o consigues los servers en algun market?
sabes que estás dentro de varias listas y creen que eres ruso?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:45 AM

De los más buscados?

12:45 AM
de phishing de bancos

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:48 AM
Qué haces?

12:48 AM

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:48 AM
A qué le das?

12:49 AM
todo lo que cause curiosidad 

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:50 AM

12:50 AM
quiero saber más sobre cómo funcionan las cosas

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:50 AM
Pues no soy el indicado 

12:50 AM
por qué creen que eres ruso?
quién es el indicado?
cómo consigues los servidores? trabajas solo?
en un market?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:51 AM

Investigue mejorn


12:51 AM
no lo haga más dificil

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:51 AM

12:51 AM
has dejado demasiado rastro
no lo haga más dificil
estás minando todavía?

**** H [PHISHING GUY] ****, 12:52 AM
Pues llegueme 

12:52 AM
no soy policía
ni trabajo en banco
solo quiero saber cómo
no debes usar claves fácil de cracker
montro, no lo haga más difícil, ni soy policía ni trabajo en banco
solo quiero saber
mi trabajo es hacer que empresas no caigan en cosas como lo que le hiciste a banreservas
por un lado lo hiciste muy mal, porque tengo demasiada información suya, pero por el otro, sé tus víctimas fueron muchas

**** H [PHISHING GUY] ****, 1:06 AM

Haga lo que tenga que hacer 

Para eso le pagan 

Para eso me pagan 

1:07 AM
solo quiero saber cómo lo haces
no hagamos esta conversación incómoda
quiero proteger a mis clientes

**** H [PHISHING GUY] ****, 1:07 AM
Y tengo cara de que quiero contar historia 

1:07 AM

**** H [PHISHING GUY] ****, 1:07 AM


1:07 AM
no lo haga más díficil, por favor
no fue dificil encontrarte 

**** H [PHISHING GUY] ****, 1:08 AM

Lo sé 

Se dejan migajas 

1:08 AM
te estoy haciendo varias preguntas
no me interesa más nada
cómo lo haces
hay una red?

At this point he blocked me.

Final thoughs

He thinks he’s safe and nobody can touch him. After this, he, or they, decided to power off some others phishing campaigns. They have dozens of domains pointing to the same IP, all containing phishing websites. At the moment I’m writing this the IP isn’t responding anymore. I think he isn’t going to re-run the same campaign against Banreservas’s clients, but he won’t stop doing other phishing. It’s 2018 and people keep falling into these kind of things, companies should work harder to educate their employees.

PSD: I’m too lazy to translate the chat, sorry.